原标题：分层分袂支付结算型帮信罪与掩隐罪

比年来，由于多种身分影响，匡助信息收罗违游记动案件数目高涨较快，引起社会各界世俗眷注。法则践诺中，在办理匡助信息收罗违游记动案件时也濒临一些艰巨，举例匡助信息收罗违游记动罪（下称帮信罪）与躲闪、避讳违纪所得、违纪所得收益罪（下称掩隐罪）之间的分袂问题。笔者拟对表面界及法则实务中存在的对支付结算型帮信罪与掩隐罪之分袂的非竞合说、竞合说、资金性质说、客不雅行动说等四种主要不对不雅点进行分析，并淡薄双层分袂说，以期裨益于法则践诺。

非竞合说。该不雅点以为帮信罪与掩隐罪之间不是竞合关连，供卡行动之后的代为刷脸、转账、取现等行动是帮信罪既遂后不可罚的过后行动，因此单纯的供卡行动或供卡后的刷脸、转账、取现等行动齐涵括于帮信罪，不存在掩隐罪的适用空间。这一表面的上风是不错限缩刑罚处罚限制，因为帮信罪有相应的立案数额方法，而掩隐罪莫得相应的立案数额方法，这么就能将遍及够不上帮信罪立案数额方法的行动抹杀出刑法评价限制。笔者以为，该不雅点期侮了不可罚的过后行动。把柄通说，认定不可罚的过后行动的环节是后行动是否扩大了前行动的法益侵害成果，如果是，则不成就不可罚的过后行动。帮信罪是对上游违纪之匡助，侵略的法益是各人顺次，而掩隐罪侵略的法益是法则顺次，在供卡行动和代为刷脸、转账、取现等行动分属不同的违纪阶段时，后一个法益不是势必被前一法益所包含。因此，供卡后的代为刷脸、取现、转账等行动不宜一概认定为不可罚的过后行动。

竞合说。竞合说又分为法条竞合说和遐想竞合说。法条竞合说以为，支付结算型帮信罪与掩隐罪之间是法条竞合的关连，相似于糊弄罪与协议糊弄罪之间的关连，帮信罪是2015年新增的特等法条，按照特等法条优于一般法条的处理原则，以帮信罪定罪即可。但法条竞合的内容是一滑为虽允洽数个组成要件，但因各法条间存在包答允交叉关连，故认定为单纯一罪的情况。法条竞合说会导致部分违纪的重罪轻罚。如行动东说念主提供的卡中，有30万活水，但查实的涉案活水有15万元，此时若定掩隐罪量刑幅度在有期徒刑三年至七年，但若定帮信罪，则只可在三年有期徒刑以下量刑，可见一律定帮信罪可能会导致量刑畸轻。遐想竞合说以为，帮信罪与掩隐罪之间是遐想竞合的关连，无需对二者赐与分袂，把柄具体案情择一重罪定掩隐罪即可。相较于法条竞合说，遐想竞合说更为纯真，但容易期侮两罪的违纪组成。此罪与彼罪的分袂方法主要在于违纪组成要件，而非违纪数额，二者的违纪组成要件有赫然区别。若按照遐想竞合论，查实的违纪金额在10万元以上的定掩隐罪，在10万元以下的定帮信罪，昭着这种以数额当作此罪与彼罪分袂方法的不雅点过于单方面，存在百孔千疮的问题。

资金性质说。该不雅点以为帮信罪与掩隐罪的区别在于案涉资金的性质，如果资金性质是违纪所得相当收益，定掩隐罪；如果资金的性质是违纪资金，则定帮信罪。该不雅点存在三个问题。一是适用场景有限。这种分袂仅适用于赌博罪等筹画利益型违纪中的部分情况，如果上游违纪是糊弄罪等获得利益型违纪，则该方法莫得分袂预料。此外即等于在赌博罪中，如果均是坐法所得，也莫得分袂预料。二是不妥加剧泄露注解包袱。基于收罗违纪的特等性，好多时刻无法分袂违纪资金和违纪所得，如赌博样式的糊弄罪中，赌资即违纪所得。若按照这种不雅点，必须查实上游违纪的具体违纪情况，这昭着会不妥加剧视察机关的泄露注解包袱，也会放浪部分违纪。三是可能导致评价错位。从赌博罪的立案方法看，在知足其他条目下，赌资和抽头营利数额之间的折算比为10比1，即5万元的赌资和5000元的抽头营利齐不错单独入罪，二者的评价是相易的。但若按资金性质说，不会接头这种折算比例，10万元的赌博违纪所得定掩隐罪，而1亿元的赌资却只可定帮信罪，这与当作前端违纪的赌博罪之立案方法是矛盾的，可能会导致重罪轻罚、轻罪重罚的评价错位。

客不雅行动说。该不雅点以为，单纯的供卡行动定帮信罪，皇冠官方“供卡+取现（刷脸/转账）”定掩隐罪。该不雅点看到了取现行动可能存在更严重的法益侵略性，下里巴人，故意于法则践诺操作。但这种不雅点存在两个问题。一是拒抗了因果共犯论。当作通说的因果共犯论以为，共同违纪只存在预先共同和事中共同两种情况，对于过后的参与不宜认定为共同违纪。如果行动东说念主在上游违纪既遂之后提供卡，那么其对上游违纪仍是不可能产生作使劲，此时再定帮信罪于理无据。二是拒抗了主客不雅相一致原则。主客不雅一致是违纪认定的基本法子，帮信罪与掩隐罪的主不雅要件是存在赫然区别的，帮信罪更多地体现为贪利违纪，从匡助行动中赚钱，而掩隐则更多地体现为抗击法则顺次。

需要泄露的是，预先与上游违纪存在通谋的，岂论供卡行动如故取现行动一律定上游违纪的共犯，这是依据我国共犯规矩推导出的论断。在和上游违纪无共谋的基础上，再来商讨帮信罪和掩隐罪的分袂。尽管帮信罪具有特等性，但不可以为其超然于现存刑法表面体系，对二者的分袂如故应该坚捏刑法基本表面。笔者以为，应坚捏从两个层面分袂帮信罪与掩隐罪。

第一层是卡的作用分袂。若卡用于经受被害东说念主的资金，为一级卡。若用于篡改被害东说念主的资金，即用于篡改一级卡里的资金，则为二级卡。作这一分袂主若是接头收罗财产违纪的既遂方法具有特等性。对于财产违纪的既遂方法，主要有“失控说”“斥逐说”以及“失控说+斥逐说”三种不雅点。在传统的财产违纪表面中，“失控说+斥逐说”是通说。但在收罗财产违纪表面中，基于收罗违纪的特等性，一般以为，“失控说+斥逐说”要求过高，不利于打击违纪和保护财产，因此认定收罗财产违纪宜接纳“失控说”。由此导出的论断是，行动东说念主提供一级卡时，被害东说念主还未失去对财产的斥逐，故应该认定为上游违纪未遂。而提供二级卡时，被害东说念主的资金仍是被一级卡经受，被害东说念主仍是失去对财产的斥逐，应该以为此时上游违纪仍是既遂。通过这一分袂将上游违纪分袂为既遂和未遂两种形态。把柄因果共犯论，不错推导出帮信罪与掩隐罪的第一个分袂方法：提供一级卡的属于既遂之前的参与行动，定帮信罪；提供二级卡的，属于既遂之后的参与行动，定掩隐罪。

第二层是供卡行动与供卡后的刷脸、转账、取现行动之间的分袂。笔者以为，客不雅上看，供卡后的刷脸、转账、取现行动有单独评价的必要性。从违纪的角度而言，现时各大银行对大额取现基本上齐要求核验身份信息，因此，只供卡不匡助取现的行动会增多违纪完成的时长和难度。从视察的角度而言，行动东说念主单纯供卡，取现行动由上游违纪东说念主执行，违纪的荫藏性相对较弱，视察难度相对低。而“供卡+取现”，上游违纪不错全程隐身，视察难度更大。基于这一分袂，鸠集第一层的分袂方法，不错得出帮信罪与掩隐罪的第二层分袂方法。一是提供一级卡并协助刷脸、转账、取现的，应按遭灾犯择一重罪处罚。意义是，提供一级卡行动是未遂之前提供，而之后的刷脸、转账、取现行动是既遂之后提供，二者卓越了未遂和既遂两个阶段，侵略了不同的法益，宜分别认定为帮信罪和掩隐罪。由于供卡行动与取现行动之间存在妙技行动和方向行动的关连，组成遭灾犯。按照遭灾犯的处断原则，在刑法暂莫得就二者作出特等的数罪并罚规矩前提下，把柄刑法第287条之二第三款的规矩，择一重罪处罚。二是提供二级卡并协助取现的，认定为掩隐罪。因为，此时上游违纪仍是既遂，供卡行动和取现行动齐只侵略了一个法益，只可评价为掩隐罪。

（钱小军 魏再金，作家分别为四川省成齐高新本事产业开垦区东说念主民寻查院寻查长，成齐市东说念主民寻查院案件处分办公室副主任、天下寻查机关调研主干东说念主才）

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